- 21 de octubre de 2023
- 4 horas de capacitación continua
- Constancia de participación con valor curricular
Objetivo del curso:
1. Sistema del portal de internet para presentar aviso de PLD
2. Actividades vulnerables
3. ¿Quiénes tienen que presentar?
4. ¿Como dar de baja las actividades vulnerables?
5. ¿Como presentar los avisos modificatorios?
6. Donatarias autorizadas y PLD
7. Requerimientos para la presentación, alta y baja de las declaraciones para actividades vulnerables
8. Montos de operaciones en efectivo para términos de PLD
9. Criterios por parte de la UIF
10. Sanciones y recomendaciones
11. Preguntas y respuestas
Sesiones del curso
Acerca del ponente
Not Enrolled
Incluye:
- 1 sesión
- Constancia de participación
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