Actualización y nuevas regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero “Mandato Trump”
SC02082025
- 02 de agosto de 2025
- 10:00 a 15:00 hrs, CDMX
- 5 horas de capacitación continua
- Constancia de participación con valor curricular
Objetivo del curso:
Conocerás las nuevas regulaciones en materia de PLD y combate a temas de financiamientos ilícitos. Así como la afectación o modificación a las actividades del contador público en México.
A quién va dirigido:
Contadores, estudiantes de contabilidad, empresarios, administradores y publico en general.
Temario
1. Resguardo de información
2. Beneficiario controlador y debida diligencia reforzada
3. Identificación de personas políticamente expuestas (PEP)
4. Enfoque basado en riesgo y monitoreo automatizado
5. Informes sin operaciones
6. Aviso de 24 horas
7. Sistemas automatizados de gestión de riesgos
8. Capacitación obligatoria
9. Manual de políticas internas
10. Auditorías obligatorias
11. Cooperación institucional, nacional e internacional
12. Nuevas reglas para notarios públicos y corredores públicos
13. Fortalecimiento de sanciones
Sesiones del curso
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Incluye:
- 1 sesión
- Constancia de participación
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