Avisos de Prevención de Lavado de Dinero 2024
SC12082024
- 5 horas de capacitación continua
- Constancia de participación con valor curricular
Objetivo del curso:
Analizarás obligaciones de prevención de lavado de dinero, aplicarás criterios normativos, elaborarás avisos correctos, cumplirás requisitos legales y garantizarás transparencia en operaciones financieras empresariales.
A quién va dirigido:
Contadores, asesores fiscales y responsables de cumplimiento normativo empresarial.
Temario
1. Concepto y fundamento legal de la Ley Antilavado
2. Sujetos obligados y actividades vulnerables
3. Tipos de avisos de prevención de lavado de dinero
4. Procedimiento para la presentación de avisos ante la autoridad
5. Plazos y formatos oficiales de cumplimiento
6. Documentación soporte y conservación de información
7. Errores frecuentes en avisos y cómo evitarlos
8. Casos prácticos de presentación de avisos 2024
9. Sanciones y consecuencias por incumplimiento
10. Reformas y tendencias en prevención de lavado de dinero
Sesiones del curso
Incluye:
- 1 Sesión
- Constancia de participación