Beneficiario controlador y los impactos en la relación a la ley LFPIORPI 2025 y su regulación

1. Introducción
   1.1. Panorama general de la reforma: artículos modificados y nuevos capítulos
2. Cambios en Artículo 3 – Nuevas definiciones
   2.1. Reforzamiento y ampliación de definiciones clave
   2.2. Normatividad correlacionada: relación con el Código Penal Federal y artículos introducidos (art. 400 Bis)
3. Obligaciones reforzadas en Artículo 18
   3.1. Nuevas fracciones y obligaciones
   3.2. Calendario transitorio: inicio de obligaciones desde el 1° de enero siguiente a la publicación
4. Nuevo capítulo IV Bis (Art. 33 Bis, Ter, Quáter)
   4.1. Alcance y contenido de cada artículo: identificación de beneficiario, requerimientos ante autoridades, transparencia corporativa
5. Sanciones, régimen sancionador y cooperación institucional
   5.1. Obligación de reporte en 24 horas por operaciones sospechosas
   5.2. Plan de monitoreo y auditorías continuas
6. Monitoreo, reporte y mejores prácticas
7. Cierre
   7.1. Recomendaciones estratégicas para implementación empresarial