Declaraciones de prevención de lavado de dinero
SC21102023
- 21 de octubre de 2023
- 4 horas 30 minutos de capacitación continua
- Constancia de participación con valor curricular
Objetivo del curso:
Interpretarás disposiciones legales sobre prevención de lavado de dinero, elaborarás declaraciones informativas correctas, aplicarás criterios normativos, identificarás riesgos y garantizarás cumplimiento mediante estrategias responsables y transparentes.
A quién va dirigido:
Contadores, asesores fiscales, administradores y responsables de cumplimiento.
Temario
1. Marco jurídico de la prevención de lavado de dinero
2. Sujetos obligados y actividades vulnerables
3. Tipos de declaraciones informativas en materia de PLD
4. Procedimiento de identificación de clientes y beneficiarios
5. Requisitos formales para la presentación de declaraciones
6. Uso de plataformas oficiales para declaraciones PLD
7. Plazos y sanciones por incumplimiento
8. Errores frecuentes en declaraciones de prevención de lavado
9. Casos prácticos de cumplimiento en actividades vulnerables
10. Reformas recientes y tendencias en prevención de lavado de dinero
Sesiones del curso
Incluye:
- 1 Sesión
- Constancia de participación