- 21 de octubre de 2023
- 4 horas de capacitación continua
- Constancia de participación
1. Sistema del portal de internet para presentar aviso de PLD
2. Actividades vulnerables
3. ¿Quiénes tienen que presentar?
4. ¿Cómo dar de baja las actividades vulnerables?
5. ¿Cómo presentar los avisos modificatorios?
6. Donatarias autorizadas y PLD
7. Requerimientos para la presentación, alta y baja de las declaraciones para actividades vulnerables
8. Montos de operaciones en efectivo para términos de PLD
9. Criterios por parte de la UIF
10. Sanciones y recomendaciones
Contenido del Curso:
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Incluye:
- 1 Lección
- Certificado de finalización
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