Declaraciones de prevención de lavado de dinero

1. Sistema del portal de internet para presentar aviso de PLD
2. Actividades vulnerables
3. ¿Quiénes tienen que presentar?
4. ¿Como dar de baja las actividades vulnerables?
5. ¿Como presentar los avisos modificatorios?
6. Donatarias autorizadas y PLD
7. Requerimientos para la presentación, alta y baja de las declaraciones para actividades vulnerables
8. Montos de operaciones en efectivo para términos de PLD
9. Criterios por parte de la UIF
10. Sanciones y recomendaciones
11. Preguntas y respuestas