Beneficiario controlador y sus alcances
SC2728092022
- 2728092022
- 4 horas de capacitación continua
- Constancia de participación con valor curricular
Objetivo del curso:
Analizarás el concepto de beneficiario controlador, aplicarás criterios legales y fiscales, identificarás obligaciones de transparencia y garantizarás cumplimiento normativo en operaciones corporativas y financieras.
A quién va dirigido:
Contadores, abogados corporativos y responsables de cumplimiento normativo empresarial.
Temario
1. Definición y fundamento legal del beneficiario controlador
2. Marco normativo nacional e internacional aplicable
3. Obligaciones de identificación y registro ante autoridades
4. Aspectos fiscales relacionados con beneficiarios controladores
5. Responsabilidad jurídica de sociedades y administradores
6. Transparencia corporativa y prevención de lavado de dinero
7. Procedimientos de verificación y documentación requerida
8. Sanciones por incumplimiento en la identificación
9. Casos prácticos de aplicación normativa
10. Tendencias y reformas en materia de beneficiario controlado
Incluye:
- 2 sesiones
- Constancia de participación