Avisos de Prevención de Lavado de Dinero 2024

Objetivo del curso: Conocerás quienes están obligados al envío de información para términos de PLD y las consecuencias de no cumplir estos informes. Así como conocerás dónde y cuándo se presentan.

1. Actividades vulnerables y su legislación
2. Sujetos obligados al envió de PLD
3. Sistema de envío
4. Envío y acuses
5. Sujetos no obligados a enviar, pero sí a tener información de sus usuarios
6. Sanciones por no envió de la información
7. Sanciones por no envió de la información
8. Baja de actividad vulnerable
9. Modificación de declaraciones
10. Tips, consejos y cuidados con el envió o no sobre información en PLD
11. Preguntas y respuestas

Sobre El Instructor

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$850

Incluye

  • Certificado