Beneficiario controlador y sus alcances

Temario:
Beneficiario controlador y sus alcances
1. Antecedentes
      1.1 Grupo de acción financiera internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI)
      1.2 Qué es un beneficiario controlador y sus obligaciones
      1.3 Fundamentos legales
      1.4 ¿Cómo determinar quién es el beneficiario controlador?
2. Socio con control efectivo
      2.1 Quién es un socio con control efectivo
      2.2 Que es la Influencia significativa y el poder de mando
      2.3 Que es la cadena de control
      2.4 Obligaciones de las personas morales
      2.5 Relación con la Ley Anti lavado
3. Cumplimiento
      3.1 Obligaciones de personas morales respecto al beneficiario efectivo
      3.2 Información requerida e integración de expedientes
      3.3 Validación de la información
      3.4 Reglas de Resolución Miscelánea
      3.5 Alcance y consecuencia fiscal y penal
4. Reflexiones y conclusiones

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