Curso básico de ley antilavado y actividades vulnerables 2026
SC2627052026
- 26 y 27 de mayo de 2026
- 19:00 a 21:30 horas, CDMX
- 5 horas de capacitación continua
- Constancia de participación con valor curricular
Objetivo del curso:
Obtendrás los conocimientos esenciales sobre la ley antilavado para identificar actividades vulnerables, cumplir con sus obligaciones, presentar avisos correctamente y aplicar las reformas vigentes.
A quién va dirigido:
Contadores públicos, auxiliares contables, abogados y empresarios.
Temario
1. Antecedentes de la ley antilavado
2. Objetivo de la ley antilavado
3. Actividades vulnerables
4. Umbrales para estar obligados a presentar avisos
5. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
6. Alta en el portal de lavado de dinero
7. Plazos y formas para la presentación de avisos
8. Identificación de usuarios y clientes
9. Visitas de verificación
10. Nuevas reformas 2026
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Incluye:
- 2 sesiones
- Constancia de participación
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