Nuevas reglas de carácter general en materia de PLD

1. Cooperación institucional nacional e internacional
2. Fortalecimiento de Sanciones
3. Notificaciones de requerimientos o solicitudes de información vía electrónica, a que se refiere la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
4. Documentación soporte que acredite la regularización de las inconsistencias identificadas en el dictamen anual de la auditoría
5. Fecha del acto u operación que deberá ser considerada en la presentación de avisos.
6. Acciones relativas al alta, registro y baja de quienes realicen las Actividades Vulnerables
7. Redefinición y ampliación de conceptos clave Beneficiario Controlador, PEP
8. Casos de excepción para cumplir con la obligación de identificar al Beneficiario Controlador
9. Redefinición y ampliación de conceptos clave Personas Políticamente Expuesta (PEP)
10. Ampliación del catálogo de actividades vulnerables y modificación de umbrales
11. Nuevas obligaciones para sujetos obligados
12. Requerimientos técnicos y procedimientos para realizar consultas a la UIF.
13. Procedimiento para obtener el beneficio de la disminución de sanciones.
14. Disposiciones transitorias y consideraciones finales